Saly Ndiaye

• Supervision des activités de surveillance des transactions LBC/FT sur plusieurs marchés africains : Sénégal, Côte d’Ivoire, Gambie, Niger, Mali, Sierra Leone et Burkina Faso.
• Management et encadrement d’une équipe de 15 analystes compliance.
• Déclaration d'opération suspect sur la plateforme E-Delta de la CENTIF
• Conception et mise en place d’indicateurs de surveillance AML.
• Revue, calibration et optimisation continue des indicateurs de surveillance des transactions.
• Évaluation Risques LBCF/FT liés aux produits et services (carte prépayé virtuelle).
• Élaboration de procédures, playbooks et documents relatifs au dispositif de surveillance AML.
• Participation aux audits internes et réglementaires avec intervention sur les seuils réglementaires et les dispositifs de contrôle.
• Coordination avec les équipes Product, Risk et Operations afin d’assurer la conformité des nouveaux produits et processus.
• Supervision du contrôle des seuils réglementaires avec encadrement d’une équipe dédiée de 2 analyste conformité.
• Réalisation du Quality Control des analyses de transaction monitoring et de la revue du screening sanctions list /PPE.

• Surveillance des transactions dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT).
• Rédaction des Déclarations d’Opérations Suspectes (DOS).
• Revue et optimisation du dispositif de surveillance des transactions.
• Automatisation des analyses compliance et des reportings via Google Sheets.
• Formation et accompagnement des analystes LBC/FT.
• Screening sanctions et PPE (OFAC, Union Européenne, ONU).
• Contrôle qualité des analyses LBC/FT et des activités de screening.
• Contribution à la gestion opérationnelle de l’équipe compliance : répartition des tâches et suivi qualité des analyses.

• Revue des documents KYC/KYM dans le cadre des processus d’onboarding.
• Vérification et conformité des dossiers agents et marchands.
• Archivage physique des contrats agents et merchants.
• Participation aux projets d’optimisation du processus d’onboarding.

Revue des documents KYC/KYM (Onboarding)

• Numérisation cartographique avec QGIS et ArcGIS.
• Traitement et analyse de données géospatiales.